仮想通貨の交換会社に口座を開設して他人に売ったとして、ベトナム人の男女４人が逮捕されました。警視庁は、この口座がインターネットバンキングで不正を行っている中国人グループに渡り、マネーロンダリングに使われた疑いがあると見て調べています。４人のうち３人は容疑を否認しているということです。
逮捕されたのは埼玉県富士見市のホアン・チュン・タン容疑者（２７）ら、いずれもベトナム人の男女４人です。
警視庁によりますと４人は、去年７月、仮想通貨の交換会社に口座を開設し、他人に売ったとして犯罪収益移転防止法違反の疑いが持たれています。
この口座には群馬県内の建設会社のインターネットバンキングから不正に引き出された３００万円が送金され、その後、仮想通貨の１つ「ビットコイン」に交換されて中国に送られていたということです。
警視庁は、仮想通貨の口座がインターネットバンキングから不正な引き出しを繰り返している中国人グループに渡り、このグループが犯罪で得た金を仮想通貨に交換してマネーロンダリングをしていた疑いがあると見て調べています。
警視庁によりますと、仮想通貨の口座を販売したとして逮捕されるのは全国で初めてだということです。
調べに対し、４人のうち３人は容疑を否認し、このうちホアン容疑者は「仮想通貨のことはわからず、記憶にもない」などと供述しているということです。
-- NHK NEWS WEB
