三井住友銀行の製品・サービスを使う人にとって三井住友銀行の価格の妥当性にも関わるため、マネーロンダリングの噂については気になること。最近ではウェブメディアで「三井住友銀行」x「マネーロンダリング」の扱いを検証する方法が揃っているため、三井住友銀行のマネーロンダリングに関する情報を整理しました。
まず、三井住友銀行とマネーロンダリングの関係をWikipediaを確認しましたが、関連する記載はありませんでした。
次に、三井住友銀行とマネーロンダリングの関係を各メディアの記事から調べましたので、見てみましょう。
いくつかの記事で取り上げられていたようですね。
三菱ＵＦＪ銀行、三井住友銀行、みずほ銀行の3メガバンクは10日から、店頭の窓口で口座開設などの際に行う本人確認や取引目的のチェックを厳しくする。違法に得た資金を移転させ、出どころを隠すマネーロンダリング（資金洗浄）や、テロリストへの送金を防ぐのが目的。 こうした対策の強化は国際的な流れで、他の金融機関も順次実施する。 三井住友銀は7日、国籍、経済制裁対象国との取引の有無などを確認項目に加えると明らかにした。日本国籍を持たない場合、在留資格と在留期間も尋ねる。既存の口座所有者にも、情報の再確認や追…...
3大銀、マネロン対策強化＝10日から、取引の確認厳格に：時事ドットコム ... 三菱ＵＦＪ銀行、三井住友銀行、みずほ銀行の3メガバンクは10日から、店頭の窓口で口座開設などの際に行う本人確認や取引目的のチェックを厳しくする。違法に得た資金を移転させ、出どころを隠すマネーロンダリング（資金洗浄）や、テロリストへの送金を防ぐのが目的。 こうした対策の強化は国際的な流れで、他の金融機関も順次実施する。 三井住友銀は7日、国籍、経済制裁対象国との取引の有無などを確認項目に加えると明らかにした。日本国籍を持たない場合、在留資格と在留期間も尋ねる。既存の口座所有者にも、情報の再確認や追… (JIJI.com)
【ワシントン時事】米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）は25日、三井住友銀行のニューヨーク支店でのマネーロンダリング（資金洗浄）対策などが不十分だとして、同行と支店に改善を命じた。60日以内に監視体制や顧客精査などについて、強化策を提出するよう求めた。...
米ＦＲＢ、三井住友銀に改善命令＝マネロン対策に不備：時事ドットコム ... 【ワシントン時事】米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）は25日、三井住友銀行のニューヨーク支店でのマネーロンダリング（資金洗浄）対策などが不十分だとして、同行と支店に改善を命じた。60日以内に監視体制や顧客精査などについて、強化策を提出するよう求めた。 (JIJI.com)
マネーロンダリングと関連性が弱いか、信頼性に疑問のある記事も掲載します。一応参考にしてください。
デジタル通貨決済、官民で実証 国際送金迅速化へ―3メガ含む世界40社超：時事ドットコム ... 将来の普及が見込まれるデジタル通貨を用いた越境決済の実現に向け、官民共同の国際プロジェクトが動きだした。国際決済銀行（ＢＩＳ）が主導する実証実験に日本のメガバンク3行を含む世界の民間金融機関40社超が参画。国際送金を迅速化し、コスト低減や透明性向上を図る。
デジタル通貨決済、官民で実証 国際送金迅速化へ―3メガ含む世界40社超：時事ドットコム ... 将来の普及が見込まれるデジタル通貨を用いた越境決済の実現に向け、官民共同の国際プロジェクトが動きだした。国際決済銀行（ＢＩＳ）が主導する実証実験に日本のメガバンク3行を含む世界の民間金融機関40社超が参画。国際送金を迅速化し、コスト低減や透明性向上を図る。 (JIJI.com)
正喜、以下「SMFL」）、および株式会社三井住友銀行（本社：東京都千代田区、頭取CEO：高島 誠、以下「SMBC」）を引受先とする最大10億米ドルの増資を行うことについて、本日基本合意いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。...
三井住友FGと住友商事、リース共同事業の再編に関する基本合意を締結 ... (日経)
株式会社三井住友銀行（本社：東京都千代田区、頭取CEO：高島 誠、以下 SMBC）のアンチ・マネー・ロンダリング（ ...
三井住友FGとSAS、AIを活用したアンチ・マネー・ロンダリング（AML）業務 ... (日経)
□ＢＡＳＥ（ベイス、個人のネットショップ開業支援ベンチャー） 三井住友銀行傘下のＳＭＢＣベンチャーキャピタル（東京・中央） など３社から合計15億円の資金を調達した。調達資金でベイスは技術 ...
ビットコイン普及に向け「国内ルールの策定が不可欠」 ：日本経済新聞 (日経)
ネットバンキングを狙う不正プログラムによるものだ（三井住友銀行による）. ネットバンキングのID・ ...
ネットバンキング不正被害の背景とは？ : IT＆メディア : 読売新聞 (読売)
三井住友銀行の口座開設は他県でもできますか....
銀行の口座開設基準が厳し過ぎる (教えてgoo)
三井住友銀行に、関係無く、どの金融機関も、「個人客が、キャッシュカードを、作ればなら、マネーロンダリング防止法（通称）メインにより、関係する法律から、「口座開設者を、居住確認する為」として、簡易書留扱いで、郵送する事に、なってる」 ...
こんにちは。三井住友銀行のキャッシュカードは、簡易書留で... (Yahoo知恵袋)
 パンダ先生 | マネーロンダリングの噂と三井住友銀行の話題性は12%。注目度は24%でした。 三井住友銀行とマネーロンダリングについては、情報ソースにも乏しく、注目度も低いため、特に語られることがないと考えられます。 |
※ なお、当サイトでは三井住友銀行とマネーロンダリングにおける事実関係については検証しておらず、黙示的にもこれを事実であるとしません。噂の真偽や事実関係、噂の具体的内容についてはJIJI.com等、引用した記事を参照して下さい。
都市銀行三井住友フィナンシャルグループイギリスにおける外国銀行三井グループ住友グループ千代田区大阪府発祥兵庫県発祥信託兼営金融機関1996年設立の銀行
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